Kundesjekk.no

Turneen med Sorte svaner og arme riddere fikk sitt foreløpige punktum i dag, med en kjempeflott dag i Stavanger Konserthus 🦢 I dag fikk vi oppleve et gripende innlegg fra Tor Dagfinn Dommersnes og Jarl Henning Engedal Nilsen i Stavanger Aftenblad om den såkalte advokatskandalen, hvor advokaten Per Asle Ousdal kan ha svindlet til seg så mye som 765 millioner kroner over en årrekke. Silje Talsnes Jakobsen i SpareBank 1 Sør-Norge og Lise Leikvoll-Oftedal i Jæren Sparebank bidro også med spennende synspunkter inn i panelsamtale ledet av Torgeir Storberget Lie. Takk til Anna S. i Vesper Group for å ha gitt oss viktig innsikt i det svenske kriminalitetsbildet, og ikke minst til Thomas Østerlin Koch, Steen Schat-Holm og Peter Vesterlund i danske TV 2 for en kikk bak kulissene i Den sorte svane. Det hele ble stødig ledet av Eva Cecilie Sandberg, leder for KYC, og Simen Ingebrethsen, strategisk kunderådgiver i BankID BankAxept AS. Nå skal de ansatte i turnecrewet ta seg en velfortjent pause, så sees vi igjen til et nytt arrangement snart! 🙌 Tonje Dahl Dennis Sebastian Nystedt Emmy Svendby Albinsson Erica Marstein Ring Fanny Pettersson Anders Bakken Stavanger konserthus IKS Kundesjekk.no

Vi er i gang med Sorte svaner og arme riddere på Nye Hjorten Teater i Trondheim! 🔥 Denne uka skal vi samle hundrevis av rapporteringspliktige og myndighetsansatte til fagkonferanser i Trondheim, Bergen og Stavanger. Fokuset er på å hvordan vi skal ruste ridderne i kampen mot alvorlig økonomisk kriminalitet. På scenen i dag står blant annet Anna S. i Vesper Group, gravesjef Lajla Ellingsen og gravjournalist Espen Rasmussen i Adresseavisen og Torgeir Storberget Lie i opplæringspartneren vår FCPA. Vi har også med oss de danske TV 2-journalistene Thomas Østerlin Koch, Steen Schat-Holm og Peter Vesterlund, som står bak Brennpunkt-dokumentaren "Den sorte svane". Om du vil få med deg konferansen i Bergen 19. mars og Stavanger 20. mars, så finner du billetter i kommentarfeltet 👇

🇸🇪Da går årets Penningtvättsdagarna mot slutten, og det har vært to veldig spennende, interessante og morsomme dager! 🇸🇪 Personlig var vel høydepunktet å få dele våre tanker rundt How to make AML actually work fra hovedscenen i går sammen med Steinar Paulsen. Kanon bra energi og jätte trevligt med så mange positive tilbakemeldinger! Ellers har det vært fullt opp med bra forelesninger og med ett unntak tenker jeg ikke trekke frem noen spesielt. Men må nesten nevne Sebastian Nordli sitt foredrag i går. Vi hadde mange liknende refleksjoner og er helt enig i at det er mye som kan og må gjøres mer effektivt i alle ledd i kjeden! Gratulerer også til Johan Sekora og Samlit med årets AML Award! Topp arrangement og gleder meg allerede til Penningtvättsdagarna 2026 Adina, Urban og Kristian! Supert å være på 🇸🇪tur med dere Steinar, Olav, Fanny og Joakim! BankID BankAxept AS Kundesjekk.no Kundcheck.se FCPA

Fra "paper compliance" til reell bekjempelse av økonomisk kriminalitet 💸🧼 I dag stod vi på scenen under Penningtvättsdagarna – Sveriges største hvitvaskingskonferanse – for å snakke om hvordan vi kan gå fra "paper compliance" til faktisk å bekjempe hvitvasking og økonomisk kriminalitet. Vår produktsjef Steinar Paulsen og Torgeir Storberget Lie fra opplæringspartneren vår FCPA delte innsikt om hvorfor opplæring, effektiv systemstøtte og en sterk AML-kultur er helt avgjørende for å lykkes. Takk til alle som deltok – for viktige diskusjoner og en inspirerende dag!

Ikke glem å sikre deg en plass på "Sorte svaner og Arme riddere" i enten Trondheim, Bergen eller Stavanger. Link i kommentarfelt 👇 Sammen med BankID BankAxept AS retter vi søkelyset mot status i Norge, og spør: kan kampen mot de kriminelle vinnes med de ressursene vi bruker i dag? Hva skal til for at ridderne som bekjemper velorganiserte kriminelle skal vinne?

Hei Trondheim, Bergen og Stavanger! Fra 18. til 20. mars kommer vi til dere, og med oss har vi journalistene bak "Den sorte svane" 🦢◼️ På konferansen vår "Sorte svaner og arme riddere" vil de danske journalistene fortelle mer om tilblivelsen av dokumentaren, avsløringer de gjorde, og hva det har å si for arbeidet med å forhindre alvorlig økonomisk kriminalitet. Med oss på laget har vi også flere spennende foredragsholdere, deriblant Anna Stålsby i Vesper Group, som skal fortelle oss hvordan svensk gjengkriminalitet påvirker den kriminelle økonomien langt ut over Sveriges grenser. Sees vi? Lenke til billetter i kommentarfeltet 👇 Peter Vesterlund Thomas Østerlin Koch Steen Schat-Holm Anna S. Torgeir Storberget Lie Kundesjekk.no FCPA Eva Cecilie Sandberg

På #Vestlandet og interessert i true crime, antihvitvasking, compliance eller økonomisk kriminalitet? Da kan du ikke gå glipp av årets AML happening i #Bergen konferansen Sorte Svane og Arme Riddere i Grieghallen AS den 19. mars! Opplev de danske journalistene bak Brennpunktdokumentaren den Sorte Svane fortelle om hvordan de laget serien og hva som har skjedd i etterkant! I tillegg vil vi foreta en masse spennende dypdyk i kriminalitetsbildet, interessante caser og se på hvordan vi kan bli enda bedre til å avdekke og forebygge hvitvasking og annen kriminalitet! Sees der! BankID BankAxept AS, Kundesjekk.no, Beaufort / Kjenn Din Kunde, FCPA.

🚀 𝐊𝐘𝐂-𝐫𝐞𝐯𝐨𝐥𝐮𝐬𝐣𝐨𝐧𝐞𝐧 𝐞𝐫 𝐫𝐞𝐭𝐭 𝐫𝐮𝐧𝐝𝐭 𝐡𝐣ø𝐫𝐧𝐞𝐭? 🚀 Undertegnede og Steinar Paulsen er på Notar sin fagsamling og gir fagansvarlige et eksklusivt innblikk i det nye KYC-systemet. Etter oppkjøpene av både Kundesjekk.no og Beaufort / Kjenn Din Kunde er vi snart klare til å slippe løven ut av hulen! 👀 Kombinasjonen av egenerklæringsskjema-editor, solid data og sømløs oppdragsflyt har allerede fått strålende tilbakemeldinger – og vi har bare så vidt begynt! 🔥 Er du rapporteringspliktig og nysgjerrig på hva BankID har kokt sammen? Vi nærmer oss lansering, og vi viser gjerne en smakebit! 🥳🙌 Takk for at vi fikk komme Lars-Emil Hasselø 💡

Torsdag 20. mars tar vi turen til oljebyen Stavanger for å snakke om bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering i Norden 🚀💪 Med oss har vi blant annet journalistene bak den danske dokumentarserien "Den sorte svane", som skal fortelle oss om arbeidet med serien og hva som har vært etterdønningene i Danmark og Norge 🦢◼️

Den 19. mars tar vi den ekstremt populære konferansen "Sorte svaner og arme riddere" over til byen mellom de syv fjell – til Grieghallen i Bergen! ⛰️🚀 Da skal vi igjen samle ansatte i virksomheter som jobber med å forhindre alvorlig økonomisk kriminalitet, til en dag med fokus på hvordan vi kan utruste dem bedre i kampen mot de kriminelle. Dere vil få høre hvordan de danske TV 2-journalistene bak "Den sorte svane" jobbet med dokumentaren, og få høre hva som har skjedd i etterkant 🦢◼️ På konferansen vil dere også høre Torgeir Storberget Lie i opplæringspartneren vår FCPA, og andre spennende foredragsholdere som vil sette fokus på status både i Norge og Norden.