Hur skyddar du din verksamhet mot professionella penningtvättare? Och hur förhindrar man att personer på myndigheter värvas och blir möjliggörare? Du som inte följde vårt webbinarium Spot-on 3 april om professionella penningtvättare kan ta del av dokumentationen på vår webb. https://lnkd.in/eVvdKaN2 En filmad version publiceras inom kort.
Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Government Administration
Vi kartlägger och analyserar risker för penningtvätt och finansiering av terrorism och ger info till verksamhetsutövare.
About us
Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism består av 16 myndigheter och Sveriges advokatsamfund och leds av Polismyndigheten. Vi kartlägger och analyserar risker och metoder för penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige. Vidare ger vi information till er verksamhetsutövare för att ni ska kunna skydda er verksamhet från att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Läs mer Samordningsfunktionenen på Polisen.se/penningtvatt De 16 myndigheter och organisationer som ingår i Samordningsfunktionen är: Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kronofogden, Länsstyrelsen i Skåne, Länsstyrelsen i Stockholm, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Polisen, Revisorsinspektionen, Skatteverket, Spelinspektionen, Sveriges advokatsamfund, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Läs mer på https://polisen.se/penningtvatt
- Website
-
https://polisen.se/penningtvatt
External link for Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism
- Industry
- Government Administration
- Company size
- 10,001+ employees
- Type
- Government Agency
- Founded
- 2018
- Specialties
- Penningtvätt , Finansiering av terrorism, Samordningsfunktion, Verksamhetsutövare , Kontanter, Kriminell ekonomi, and Brottsvinst
Updates
-
Nu har finanspolisen släppt sin årsrapport för 2024. "Under 2024 har finanspolisen ökat sitt fokus på det förebyggande uppdraget inom brottsbekämpningen, bland annat genom att delge mer information och genom utvecklad samverkan med privata aktörer" skriver finanspolisen. Läs mer i årsrapporten: https://lnkd.in/dg3bsHRr
-
Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism reposted this
Säkerhetsläget är fortsatt allvarligt och det finns risk att läget kan försämras ytterligare. Det handlar både om främmande makts agerande, ett fortsatt högt terrorhot och om fortsatta brister i säkerheten kring skyddsvärda verksamheter. Se filmen om de hot och sårbarheter Säkerhetspolisen ser och läs hela lägesbilden här:
-
Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism reposted this
Miljonvinsterna från de grova skattebrotten ska ha förts över till ett antal så kallade penningtvättsbolag - bolag vars enda syfte är att tvätta brottsvinster. Penningtvättsbolagen ska sedan ha slussat dem vidare till privatpersoner som svarta löner eller till den huvudmisstänkte själv och närstående personer till honom. Det berättar Jonas Bergendal, förundersökningsledare och kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm, som nu åtalar fem personer misstänkta för grova skattebrott, grova bokföringsbrott, grov näringspenningtvätt och grovt bedrägeri. Ekobrottsmyndigheten förebygger och bekämpar ekonomisk brottslighet. Ärendet är ett av de första där vi haft stor användning av den nya förverkandelagstiftningen. https://lnkd.in/dsvVe9p7
-
-
Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism reposted this
Jurist och expert inom området ekonomisk brottslighet med fokus på brottsförebyggande arbete.
Tror många tyckte journalisterna på Uppdrag granskning var höjdpunkten dag 1 på Penningtvättsdagarna-spännande och kuslig berättelse om storskalig penningtvätt där offer för investeringsbedrägerier förnedras av de kriminella. Blytung berättelse!
-
-
Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism reposted this
Jurist och expert inom området ekonomisk brottslighet med fokus på brottsförebyggande arbete.
Tror många tyckte journalisterna på Uppdrag granskning var höjdpunkten dag 1 på Penningtvättsdagarna-spännande och kuslig berättelse om storskalig penningtvätt där offer för investeringsbedrägerier förnedras av de kriminella. Blytung berättelse!
-
-
Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism reposted this
Miljonvinsterna från de grova skattebrotten ska ha förts över till ett antal så kallade penningtvättsbolag - bolag vars enda syfte är att tvätta brottsvinster. Penningtvättsbolagen ska sedan ha slussat dem vidare till privatpersoner som svarta löner eller till den huvudmisstänkte själv och närstående personer till honom. Det berättar Jonas Bergendal, förundersökningsledare och kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm, som nu åtalar fem personer misstänkta för grova skattebrott, grova bokföringsbrott, grov näringspenningtvätt och grovt bedrägeri. Ekobrottsmyndigheten förebygger och bekämpar ekonomisk brottslighet. Ärendet är ett av de första där vi haft stor användning av den nya förverkandelagstiftningen. https://lnkd.in/dsvVe9p7
-
-
Penningtvättsdagarna öppnade med ett panelsamtal om en av de mest centrala frågorna under dessa dagar: Hur vänder vi den negativa trenden med kriminell ekonomi? "Vi behöver ha samarbete med fler aktörer för att stoppa den kriminella ekonomin. Vi tar nu flera kliv framåt genom bland annat utökade möjligheter till samarbete med bankerna i det nya finansiella underrättelsecentret som startas tillsammans med EBM och Skatteverket. Så jag ser med tillförsikt på framtiden och att vi ska lyckas vända den negativa utvecklingen, säger Lena Palmklint, sektionschef på finanspolisen på Penningtvättsdagarna.
-
-
Din verksamhet riskerar att utnyttjas! Om du följer penningtvättslagen kan du som redovisningskonsult eller skatterådgivare förebygga risken att utnyttjas och bli ett verktyg för brottslig verksamhet. Du spelar en viktig roll genom den inblick du har i verksamheter och har en unik möjlighet att upptäcka misstänkta beteenden och transaktioner i kunders ekonomi och affärstransaktioner. Samordningsfunktionens senaste vägledning vänder sig till dig som redovisningskonsult eller skatterådgivare och ger exempel på varningssignaler och tillvägagångssätt för penningtvätt och finansiering av terrorism som är relevanta för din verksamhet. https://lnkd.in/gnTN59fX
-
Under 2025 fokuserar Finansinspektion särskilt på de sektorer och tjänster där riskerna för penningtvätt är som störst. De finansiella företagens arbete för att förebygga och förhindra penningtvätt är en prioriterad fråga för Finans-inspektionen. Det skriver Finansinspektionen på sin webbplats https://lnkd.in/dX-dVMgr