Trust Check: Servicio Automatizado de Monitoreo Integral de Riesgos
🛡️ Trust Check: tu aliado estratégico en la prevención del delito y la gestión de riesgos
En un contexto donde la prevención del delito y el cumplimiento normativo son fundamentales para la sostenibilidad de cualquier organización, Trust Check surge como una solución tecnológica de vanguardia.
Este servicio automatizado de monitoreo integral de riesgos, desarrollado por BDO Chile y orquestado completamente sobre infraestructura Microsoft Azure, representa un nuevo estándar en la evaluación confiable de personas naturales y jurídicas.
🚨 Prevención eficiente del delito: decisiones basadas en datos
Trust Check ha sido diseñado para apoyar la implementación eficaz y proactiva de modelos de prevención del delito, proporcionando información actualizada, confiable y fácil de interpretar. Gracias a su arquitectura SaaS y su motor de Machine Learning, el sistema analiza más de 25 variables únicas provenientes de al menos 12 fuentes distintas de datos, generando un Scoring de Confiabilidad asociado a cada RUT consultado.
Esto permite a las organizaciones tomar decisiones informadas sobre la selección y monitoreo de clientes, proveedores y asociados, evitando riesgos reputacionales, financieros o legales.
🧠 Ejemplo real: detección temprana de riesgo reputacional
Imagina que tu empresa evalúa a un nuevo proveedor de servicios logísticos. A simple vista, la compañía parece sólida y cumple con los requisitos formales. Sin embargo, al consultar su RUT en Trust Check, el sistema detecta lo siguiente:
Gracias al monitoreo automatizado y al Agente AI de Compliance, la empresa recibe una alerta inmediata con un análisis contextual y recomendaciones de acción. Así, puede descartar una relación riesgosa antes de formalizar el contrato, evitando consecuencias legales o reputacionales futuras.
📊 Cumplimiento normativo garantizado
Trust Check fue diseñado para operar en plena conformidad con la legislación vigente en protección de datos personales. Toda la información procesada y entregada está debidamente respaldada por fuentes públicas, bases de datos autorizadas y criterios de evaluación alineados con las normativas chilenas e internacionales.
🤖 Un agente AI al servicio del Compliance
Uno de los diferenciadores clave de Trust Check es la incorporación de un Agente de Inteligencia Artificial que actúa como analista de Compliance, interpretando los datos, aplicando reglas configurables y entregando alertas personalizadas. Este enfoque permite automatizar procesos que antes eran manuales y sujetos a error, potenciando la eficiencia y transparencia del monitoreo.
☁️ Infraestructura segura y escalable: Microsoft Azure
Como partner global de Microsoft, en BDO hemos construido Trust Check sobre una arquitectura robusta, escalable y segura basada en Microsoft Azure, esto garantiza la continuidad operativa, el resguardo de los datos y una experiencia adaptable a las necesidades de cada organización.
🔄 Modelo de suscripción y monitoreo continuo
Trust Check se ofrece bajo un modelo de plan mensual de monitoreo, lo que permite una supervisión constante y dinámica de las contrapartes evaluadas. Este enfoque elimina la dependencia de informes estáticos o poco actualizados, mejorando la toma de decisiones estratégicas.
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Conecta con nuestro equipo y descubre cómo Trust Check puede convertirse en una pieza clave para la transparencia y protección de tu organización.