UBT Legal & Compliance

🔒 Reforma del GDPR para PYMES: menos carga, más competitividad La Unión Europea avanza hacia una simplificación del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) con un enfoque especial en las pequeñas y medianas empresas. El objetivo es aliviar obligaciones administrativas sin debilitar los principios esenciales de privacidad. Algunos puntos clave de la propuesta: ✅ Reducción de requisitos documentales para empresas con menos de 500 empleados 🌍 Armonización normativa entre Estados miembros para facilitar el cumplimiento transfronterizo 🛠️ Auditorías más proporcionales y flexibles para pequeñas estructuras 📉 Menores costos administrativos que permiten a las PYMES centrarse en su crecimiento Esta iniciativa forma parte del “Paquete Digital” que se presentará oficialmente antes del 21 de mayo de 2025. En el enlace se resumen los principales cambios propuestos, reacciones del sector y el impacto esperado para las PYMES europeas 👉 https://lnkd.in/dJ3mt43A #GDPR #PYMES #UniónEuropea #ReformaGDPR #ProtecciónDeDatos #Digitalización #Innovación #LegislaciónEuropea #EmpresasTecnológicas

🌎 Trade compliance en la era Trump: ¿una amenaza o una oportunidad para tu negocio global? 🧩📦 En 2025, las nuevas políticas arancelarias del presidente Trump están redefiniendo las reglas del juego. El regreso del proteccionismo, con tarifas de hasta 104% para algunos países, exige algo más que reacción: exige estrategia, adaptación y cumplimiento normativo inteligente. 📌 En mi nuestra publicación se analiza: 🔸 📈 Impacto directo de los aranceles de Trump en sectores clave y cadenas de suministro. 🔸 💻 Rol de la digitalización para agilizar procesos y asegurar el cumplimiento normativo. 🔸 🌱 La sostenibilidad como ventaja competitiva frente a mercados más exigentes. 🔸 🚧 Principales riesgos regulatorios y cómo mitigarlos de forma proactiva. 🔸 🌐 Nuevas oportunidades en alianzas, logística y tecnología. 👉 Te invito a leer el artículo completo: https://lnkd.in/dCKq2d9A #TradeCompliance #ComercioGlobal #Trump2025 #PolíticaComercial #EstrategiaEmpresarial #Sostenibilidad #DigitalTrade #LogísticaInternacional #ComercioExterior

🔍 ¿Cómo garantizar la validez de una prueba digital en un entorno cada vez más complejo y descentralizado?   La #transformacióndigital ha multiplicado la generación de evidencias electrónicas en las organizaciones. Sin embargo, su valor probatorio sigue dependiendo de factores clave: 📌 La forma en que se obtiene. 📌 Cómo se documenta su custodia. 📌 Y si se ha empleado un tercero de confianza o tecnologías como blockchain para asegurar su integridad.   Durante el seminario del pasado 3 de abril, quedó claro que la prueba digital no es solo un reto tecnológico, sino también jurídico y organizativo. A nivel judicial, los procedimientos homologados, el rol del perito y la trazabilidad son decisivos para que una evidencia sea aceptada. Desde UBT Legal & Compliance compartimos el informe elaborado por el Grupo de Regulación de Autelsi, una lectura clave para entender los desafíos y soluciones en la protección jurídica de la prueba digital. 📄 Informe “La protección jurídica en un entorno digital: la obtención, custodia y presentación de la prueba” 🔗 Consulta el informe completo aquí: https://lnkd.in/dmG9dWje El evento resultó ser una jornada enriquecedora que reunió a expertos del sector público y privado para reflexionar sobre los retos actuales en la obtención, custodia y presentación de evidencias digitales. Aprovechamos para compartir algunas imágenes de la jornada 👇   Seguimos trabajando para construir, junto al sector público y privado, un marco legal robusto y adaptado a la realidad digital. 💻⚖️ #PruebaDigital #Blockchain #EvidenciaElectrónica #LegalTech #TransformaciónDigital #Compliance #UBTLegal #AUTELSI #EventosUBT

¡Ya está listo el #UBTwebinar sobre #InteligenciaArtificial, riesgos, oportunidades y otros animales fantásticos! Si no tuviste la oportunidad de asistir, no dudes en echarle un vistazo: póntelo en el metro, en el coche, mientras desayunas o haces deporte porque no te va a defraudar. No solo vas a aprender sino que además podrás formar parte de la conversación en materia de #IA para mejorar procesos en tu organización y aprovechar toda la potencialidad de Damian Ruiz Soriano, Juan Antonio Guerra Cámara, Emilio Saldaña y Mario Embid Ruiz. #Compliance #Riesgos #ArtificialIntelligence https://lnkd.in/dbxKjUUT

📢 ¡Qué jornada tan enriquecedora! Desde UBT Legal & Compliance nos enorgullece haber sido patrocinadores del evento organizado por Autelsi “La Prueba en la Era Digital: Reto y Oportunidad"   Un evento donde la tecnología, el derecho y la ciberseguridad se dieron la mano en un debate de altísimo nivel. Nuestro CEO y Presidente del Grupo de Regulación de AUTELSI, Oscar López Rodríguez, tuvo el honor de actuar como moderador, guiando las intervenciones en una jornada que contó con tres mesas redondas apasionantes.   En la primera de ellas participó nuestra compañera Marta Palma Oliva - Protección de Datos Personales, Manager en Protección de Datos, quien compartió reflexiones clave junto a un panel de expertos de primer nivel: 🔹 María Suárez Pliego, Socia en Andersen in Spain 🔹Julio Carriscajo Pérez, Jefe de Ciberinteligencia y Análisis, Renfe 🔹 Joaquín Delgado Martín, Magistrado de la Sala Penal, Audiencia Nacional 🔹 Gabriel Ortega, Abogado en Telefónica 🔹 Miguel Angel Domínguez Castellano, Presidente de Alastria Blockchain Ecosystem 🔹 Leonor Torres Moreno, Presidenta de Astic 🔹 Iñaki Agirre, Técnico Superior del Gobierno de Navarra   🎤 Temas como la validez de la prueba digital, la cadena de custodia, la trazabilidad, blockchain o la inteligencia artificial estuvieron muy presentes a lo largo de las intervenciones.   Desde UBT Legal & Compliance queremos agradecer a todos los ponentes, participantes y organizadores su implicación y la calidad del debate.   ¡Os compartimos un resumen con los puntos clave de cada mesa!

🔔 Novedades clave en los nuevos Catálogos de Indicadores de Riesgo de Blanqueo de Capitales y FT El Tesoro Público ha publicado una actualización integral de los catálogos sectoriales dirigidos a los sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (#PBCFT). 💡 ¿Qué cambia con respecto a versiones anteriores? ✅ Se incorporan por primera vez tipologías delictivas reales, clasificadas según el delito subyacente (tráfico de drogas, corrupción, fraude, etc.). 🧠 Se refuerza el enfoque basado en el riesgo, clave para adaptar las medidas de diligencia a las particularidades de cada sector y operativa. 📋 Cada catálogo incluye indicadores generales y específicos, que orientan al sujeto obligado según su actividad concreta. 📊 Datos interesantes y novedades por sector: 🪙 Criptoactivos → Uso de mixers, CoinJoin y monedas anónimas como Monero y Zcash. → Operativa en plataformas P2P no reguladas. → Riesgo inherente alto, especialmente en PSCA no registrados en España. 🏠 Sector inmobiliario → Compras con efectivo, uso de testaferros y estructuras opacas. → Transacciones entre sociedades vinculadas. → Sector tradicionalmente expuesto al blanqueo. 🏦 Entidades financieras (crédito, valores, pago) → Gran volumen de operaciones e internacionalización. → Banca privada bajo especial vigilancia. → Riesgo muy alto en clientes con estructuras offshore o de jurisdicciones de riesgo. 🎨 Arte, joyas y antigüedades → Objetos de alto valor y fácil transporte como medio para mover capital sin trazabilidad. → Riesgo moderado pero creciente, especialmente en compraventa informal. ⚖️ Profesionales del Derecho y la Finanzas → Utilizados para legitimar estructuras o fondos ilícitos. → Participación en constitución de sociedades, gestión de fondos, y representación de clientes. → Rol de gatekeepers cada vez más crítico. 📘 Esta actualización responde a la evolución de las amenazas y a la nueva Directiva (UE) 2024/1640, que exige a las UIF difundir los riesgos relevantes de BC/FT. Consulta las novedades en nuestra web: https://lnkd.in/de9BZK27 #PBCFT #compliance #riesgos #blanqueodecapitales #criptoactivos #sectorfinanciero #abogados #regulación #gafi #tesoropúblico #comunidadcompliance #linkedinlegal

🚨 En UBT Legal & Compliance seguimos creciendo y buscamos un/a Consultor - Auditor en PBC/FT (AML) con experiencia para unirse a nuestro equipo. Si te apasiona el cumplimiento normativo, disfrutas acompañando a clientes en auditorías y proyectos exigentes, y valoras el rigor, la ética y el trabajo bien hecho, ¡queremos conocerte! Te ofrecemos un entorno profesional para poder desarrollarte. 📍 Madrid | 💻 Teletrabajo parcial | 🤝 Buen rollo + exigencia 🔗 ¿Te interesa? Échale un vistazo al proceso y aplica aquí 👇 Buscamos personal, #hiring ¿Conoces a alguien a quien podría interesarle?

🔐 ¿Está tu empresa preparada para las nuevas formas de fraude de 2025? Las amenazas evolucionan, y los defraudadores también. Según el último informe de la AEECF: 📈 El 78 % de las empresas ha sufrido más intentos de fraude 💸 El 52 % declara más pérdidas económicas que el año anterior 🌐 El 82 % del fraude se produce en canales no presenciales 🤖 Solo un 22 % usa IA para combatir el fraude (¡hay mucho margen de mejora!) 👤 El grupo más afectado (sorprendentemente): menores de 35 años (42 % de los casos) En esta publicación se analizan las tendencias de fraude en empresas 2025, sus canales, riesgos emergentes y las herramientas que realmente están funcionando. 👉 Léelo completo aquí y fortalece tu estrategia: 🌐 https://lnkd.in/ddqBEzyn 🧠 Basado en el informe 2024-25 de la AEECF, adaptado para equipos directivos, áreas de riesgo, compliance y tecnología. 💬 ¿Qué nuevas medidas estás implementando para proteger tu negocio este año? #FraudeEmpresarial #Ciberseguridad #IA #Riesgos2025 #TransformaciónDigital #Fraude2025 #PrevenciónDeFraude #Fintech #Compliance #RiesgoReputacional

🚨 En UBT Legal & Compliance seguimos creciendo y buscamos un/a Consultor - Auditor en PBC/FT (AML) con experiencia para unirse a nuestro equipo. Si te apasiona el cumplimiento normativo, disfrutas acompañando a clientes en auditorías y proyectos exigentes, y valoras el rigor, la ética y el trabajo bien hecho, ¡queremos conocerte! Te ofrecemos un entorno profesional para poder desarrollarte. 📍 Madrid | 💻 Teletrabajo parcial | 🤝 Buen rollo + exigencia 🔗 ¿Te interesa? Échale un vistazo al proceso y aplica aquí 👇 Buscamos personal, #hiring ¿Conoces a alguien a quien podría interesarle?

UBT L&C y la Universidad de Salamanca se unen para ofrecerte una formación de élite en Compliance penal. 🔎 ¿Por qué elegir este curso? Mientras otros cursos repiten lo básico, este programa te ofrece: ✔️ Enfoque práctico, orientado a la resolución de dilemas reales en empresas. ✔️ Acceso directo a expertos que trabajan y enseñan en el sector jurídico y corporativo. ✔️ Pensado para profesionales que ya conocen lo esencial y buscan especializarse a fondo. 🎓 ¿Por qué la Universidad de Salamanca? ✔️ Más de 800 años de historia formando a líderes en Derecho. ✔️ Prestigio internacional y excelencia académica reconocida globalmente. ✔️ Comunidad internacional con alumnos de +70 países. 🧑🏫 Aprende con un claustro de primer nivel: Dr. Julio Ballesteros Sánchez– Profesor en la USAL. Especialista en responsabilidad penal de las personas jurídicas. Coordinador del curso. Dr. José Aróstegui Moreno – Profesor en la USAL y abogado. Experto en derecho penal económico. D. Néstor Aparicio– Director de Operaciones UBT Legal & Compliance. Profesor internacional. Máster en Derecho en EE. UU. D. Fernando Lázaro Vaca – Director de Cumplimiento Normativo en BBVA. Responsable del Modelo de Prevención de Riesgo Penal y PBCFT. D. Daivi Farfan –  Abogado. Máster en Derecho de los EE. UU. Docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 📚 Estructura del curso: 1️⃣ Responsabilidad penal de las personas jurídicas y antecedentes 2️⃣ Tratamiento y exención de culpabilidad 3️⃣ Programas de prevención de riesgos penales y rol del compliance officer 4️⃣ Implementación y evaluación de programas de prevención 5️⃣ Actuación postdelito y doctrina jurisprudencial 🚀 Inscríbete y domina el Compliance penal con una formación de élite 👉 https://lnkd.in/dYbxz8w4