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El Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos aún se encuentra impedido de aplicar la normativa vigente. En consecuencia, ha pospuesto la fecha límite para la presentación de informes, oficialmente hasta el 13 de enero de 2025, aunque es probable que, en la práctica, este plazo se extienda al menos hasta finales de ese mes. El Departamento del Tesoro ha solicitado a la Corte Suprema de los Estados Unidos que levante la orden judicial que bloquea la aplicación de esta normativa.  El conflicto legal se inició el 3 de diciembre de 2024, cuando el Tribunal de Distrito del Este de Texas otorgó una orden judicial preliminar a nivel nacional, impidiendo que FinCEN aplicara las reglas de reporte sobre la propiedad beneficiaria de la ley a cualquier entidad en Estados Unidos. Esto implicaba que las empresas constituidas o registradas antes del 1 de enero de 2024, que de otro modo estarían obligadas a reportar antes del 1 de enero de 2025, podían abstenerse de presentar sus informes sin repercusiones legales.  El Departamento de Justicia apeló la orden en representación de FinCEN y, paralelamente, solicitó la suspensión de dicha orden mientras se resolvía la apelación. El 23 de diciembre de 2024, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito otorgó una suspensión temporal de la orden judicial del tribunal de Texas, lo que restableció la fecha límite del 1 de enero para todas las empresas bajo el alcance de la ley. Reconociendo que las empresas podrían necesitar más tiempo para cumplir con los requisitos, FinCEN extendió inmediatamente los plazos. Sin embargo, el 26 de diciembre, otro panel de la misma Corte de Apelaciones del Quinto Circuito anuló la suspensión, revirtiendo la obligación de las empresas de presentar los informes de propiedad beneficiaria antes del 1 de enero. La Corte de Apelaciones fijó un calendario acelerado para el proceso de apelación, programando la primera audiencia oral para el 25 de marzo de 2025. El 31 de diciembre de 2024, el Departamento de Justicia, en representación de FinCEN, presentó una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema para que se suspenda la orden judicial de Texas mientras se resuelve la apelación. La Corte Suprema ha ordenado a las partes involucradas en el litigio que presenten sus respuestas antes del 10 de enero de 2025. Su decisión sobre la suspensión podría llegar durante la semana del 13 de enero. Si se concede la suspensión y se reinstalan los requisitos de reporte, es posible que el Departamento del Tesoro solo extienda los plazos hasta finales de enero, tomando en cuenta precedentes similares.  Mientras tanto, las empresas permanecen a la espera de nuevas directrices por parte de FinCEN o de que se revoque la orden judicial.   #compliance #internationaltax #cumplimiento #tributacioninternacional #wealthprotection #taxplanning #globalcompliance #financialtransparency LegalKap www.legalkap.com Algo Law Firm

📢 ¡No pierdas tiempo! El plazo para cumplir con el BOI está a punto de vencer 📅 En Legalkap, queremos recordarte la importancia de preparar y presentar el “Beneficial Ownership Information (BOI)”. Aunque muchas publicaciones en redes sociales generan confusión, es clave aclarar: el BOI no es un impuesto, sino una obligación de entrega de información ante las autoridades de Estados Unidos. 🔍 ¿Qué es el BOI?   El BOI es un requisito de transparencia corporativa que exige a las empresas informar sobre sus beneficiarios finales, es decir, las personas que poseen o controlan la entidad. Esta medida busca prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas, pero el incumplimiento conlleva multas significativas que pueden afectar seriamente a tu empresa.  ⏳ El tiempo apremia   Con el plazo acercándose rápidamente, es crucial actuar ahora para evitar sanciones. En Legalkap®, entendemos la complejidad de esta declaración y estamos aquí para ayudarte en cada paso del proceso. 💼 ¿Cómo podemos ayudarte?**   Nuestro equipo de expertos en estados Unidos puede asesorarte y preparar toda la documentación necesaria para cumplir con este requisito de manera eficiente y sin estrés.  📩 Contáctanos hoy mismo   No dejes esta tarea para última hora. Escríbenos para ayudarte a garantizar que tu empresa cumpla con el BOI de forma segura y profesional. Tu tranquilidad y cumplimiento son nuestra prioridad. ✅   #Legalkap #Compliance #BOI #TransparenciaCorporativa #Internationaltax 

LegalKap® anuncia una nueva oficina en Delaware Con casi una década de experiencia en la constitución de empresas extranjeras, LegalKap® se enorgullece de ser un puente para emprendedores de todo el mundo. Hoy queremos compartir por qué Delaware sigue siendo nuestro destino favorito para registrar compañías y cómo nuestras nuevas oficinas en este estado consolidan nuestro compromiso con nuestros clientes internacionales. La reciente visita de nuestro socio fundador, Federico Tabja, a las nuevas instalaciones en Delaware refuerza nuestra conexión con este epicentro de negocios globales. Pero, ¿qué hace que Delaware sea tan especial? 1. Un Sistema Judicial Diseñado para Empresas El corazón del atractivo de Delaware radica en su exclusivo Court of Chancery, un tribunal especializado en resolver disputas empresariales. Este tribunal opera sin jurados y cuenta con jueces expertos en derecho corporativo, lo que garantiza resoluciones rápidas y predecibles. Para inversionistas internacionales, este nivel de certidumbre jurídica es esencial y difícil de igualar en otras jurisdicciones. 2. Flexibilidad y Facilidad en la Constitución de Empresas Constituir una empresa en Delaware es rápido, eficiente y asequible. Las leyes corporativas del estado ofrecen una flexibilidad única, permitiendo a los empresarios extranjeros diseñar estructuras de gobierno adaptadas a sus necesidades específicas. Además: No es necesario que los accionistas, directores o empleados residan en Delaware. 3. Un Paraíso Fiscal Sin Ser un Paraíso Fiscal Aunque técnicamente no es un paraíso fiscal, Delaware tiene características que lo asemejan a uno. Por ejemplo, las empresas constituidas en dicho Estado se encuentran exentas de impuestos estatales sobre ingresos extranjeros y tampoco se grava los ingresos provenientes de ventas de derechos de autor. Lo que Todo Empresario Debe Saber Antes de Registrar en Delaware Si bien Delaware es excepcionalmente atractivo, es clave considerar: *) Cumplimiento Tributario Federal: Las empresas están obligadas a reportar ingresos a nivel nacional en Estados Unidos. *) Impuestos locales en otros estados: Si operas fuera de Delaware, debes cumplir con las leyes fiscales del estado donde generas ingresos. *) Costos administrativos: Aunque los costos iniciales son bajos, es fundamental considerar gastos anuales como la tarifa de franquicia, Agente Registrado y posibles honorarios legales o contables. Con nuestras nuevas oficinas en Delaware, no solo celebramos un hito, sino que reafirmamos nuestro compromiso de estar más cerca de donde nuestros clientes lo requieren, ofreciendo soluciones innovadoras en un mundo donde los negocios no conocen fronteras. #wealthstructuring #taxation #internationaltax #estructuracionpatrimonial #internationalbusiness #negociosinternacionales #tributacion

Participación en la Conferencia STEP Latam 2024 La semana pasada, Federico Tabja tuvo el privilegio de asistir a la Conferencia STEP Latam en Buenos Aires, un evento que reunió a reconocidos abogados, contadores, banqueros y asesores de fideicomisos, patrimonios e inversiones, todos enfocados en el desarrollo y la gestión de estrategias patrimoniales para familias en América Latina. Durante la conferencia, se discutieron temáticas de gran relevancia y actualidad que impactan el ámbito de la planificación y estructuración de patrimonios: §  Marco de la ONU sobre Cooperación Fiscal Global: Un análisis del desarrollo de un marco fiscal por parte de la ONU y su interacción con las iniciativas de la OCDE, resaltando los desafíos y diferencias entre ambos organismos. §  100 Años de Trusts en LatAm: Reflexión sobre la evolución de los trusts y fideicomisos en la región como alternativas sólidas para la planificación y preservación del patrimonio familiar. §  Inestabilidad Política en LatAm: Evaluación del creciente entorno de inestabilidad política y económica en la región y sus implicancias en la gestión patrimonial. §  Oportunidades y Amenazas de la IA: Exploración de cómo la inteligencia artificial y tecnologías como blockchain están transformando la planificación y gestión patrimonial, así como sus posibles riesgos y oportunidades. §   Desafíos para la Próxima Generación: Insights compartidos por Matthew Fleming sobre cómo preparar a la próxima generación para asumir las complejidades y responsabilidades que conlleva la administración del patrimonio familiar. §  Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo para Familias y ONGs: Estrategias para la implementación de prácticas de gobernanza que promuevan la ética y la sostenibilidad en la gestión de patrimonios. §  Mejoras en Transparencia en EE.UU.: Un repaso a los desarrollos más recientes en regulaciones y transparencia en EE.UU., como la Ley de Transparencia Corporativa y las nuevas normativas del Tesoro. §   Reformas de Javier Milei en Argentina: Análisis del impacto de la elección del primer presidente libertario en Argentina y cómo sus reformas podrían transformar el sistema económico del país. Fue una experiencia enriquecedora, repleta de aprendizaje y con la oportunidad de conectar con líderes del sector. Esta conferencia subrayó la importancia de estar al tanto de los cambios regulatorios, económicos y tecnológicos que afectan a la industria fiduciaria y a la planificación patrimonial. #STEP #LatAm #PlanificaciónPatrimonial #Conferencia #Networking #WealthManagement #InternationalTaxation #FamilyGovernance #AI #Blockchain #Taxation #WealthStructuring #InternationalTaxation  www.legalkap.com

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El pasado 2 de mayo nuestro socio Federico Tabja participó como panelista en la 2da versión del International Private Client Conference en Miami. La prestigiosa Conferencia  es un evento anual dedicado a  #HNI individuos de alto patrimonio y otros líderes del sector de #privateclients, ofreciendo este año una visión de la #tributacióninternacional, la #geopolítica, el #sectorinmobiliario, #planificacionfiscal y #proteccionpatrimonial A propósito del recientemente aprobado Convenio para Evitar la Doble Tributación entre Chile y Estados Unidos, Federico participó en el panel “𝗖𝗼𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗘𝘃𝗶𝘁𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝗗𝗼𝗯𝗹𝗲 𝗜𝗺𝗽𝗼𝘀𝗶𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘆 𝗢𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗥𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻” junto con abogados y abogadas de otras jurisdicciones como Estados Unidos, Colombia, Panamá y España. Felicitamos a los organizadores, especialmente a  Juan Manuel Gonzalez, Ceci Hassan, Gema De la Calle, a los panelistas Kaylee Funes, Esq., LL.M.,  y  Juan David Velasco Kerguelen LegalKap / Algo Law Firm www.legalkap.com